董事會成員

西北臺慶董事會成員(114.05.23就任)

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1.本公司於109年9月17日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」第一節第二十條，即擬訂有董事會多元化方針。
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，
遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司以「公司治理實務守則」訂定之董事會多元化方針為具體之管理目標: 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股
情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
(2)、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所
         必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
A、營運判斷能力。
B、會計及財務分析能力。
C、經營管理能力。
D、危機處理能力。
E、產業知識。
F、國際市場觀。
G、領導能力。
H、決策能力。
本公司董事會成員在基本條件與價值、專業知識與技能方面已落實執行公司多元化方針。

3.本公司第14屆9位董事成員名單中，長於營運判斷、經營管理、領導決策及危機處理能力，且具有產業知識及國際市場觀者，有謝明諺董事、
謝游玉香董事、CHEN CHIN SHENG董事、林鑑榮董事、黃桂洸董事、洪至正董事及李宥村獨立董事。沈仰斌獨立董事具會計及財務專長，
姜宜君獨立董事具法律專長，兩位獨立董事除在財會及法務議題之外，對於公司治理相關議題，更是指點良多。本公司並無兼任經理人之董事；
有1名外國籍董事；獨立董事為3 位，占比為33%，1位獨立董事任期年資為10年，2位獨立董事任期年資為4年。3位董事年齡在51~60歲間，2位
董事年齡在61~70歲間，4位董事年齡在71~80歲間。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，現階段女性董事為2名，占比為 22%。

目前本公司董事會之性別組成情形，女性董事比例未達三分之一，主要原因係董事選任歷來以專業能力及經驗為優先考量，受限於產業專業背景人才之性別比例。公司認知到女性董事對董事會多元性的重要性，未來將積極推動並提高女性董事之參與比例，包括擴大董事候選人之遴選範圍及設置具體目標。年齡方面，現任董事年齡分布具多元性，包含中壯年及資深人士，確保董事會於經驗傳承與創新觀點之間取得平衡。國籍及文化多元性方面，目前以本國籍董事為主，未來將視公司全球化發展需要，逐步增加具國際背景之董事比例。

 

董事進修情形

本公司每年為董事安排6小時持續進修，至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導，協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。